Хвалынская прокуратура провела проверку исполнения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
Нарушения были выявлены у индивидуального предпринимателя, который осуществляет скупку и продажу драгоценных камней, золота и других драгоценных металлов в Хвалынске. В ходе проверки выяснилось, что правила внутреннего контроля, утвержденные индивидуальным предпринимателем, разработаны в соответствии с утратившими силу нормативными правовыми актами.
Так, предприниматель нарушил законодательство, потому что ненадлежащим образом осуществлял мероприятия по внутреннему контролю. Прокурором по данному факту возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч.1 ст.15.27 КоАП РФ.
В результате мировым судьей виновному назначено административное наказание в виде предупреждения.
